POZVÁNKA
NA VALNOU HROMADU
Představenstvo společnosti
REFORK SE
IČ: 080 39 763
se sídlem U Uranie 954/18, Holešovice, 170 00 Praha 7
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. H 2241
(„Společnost“)
tímto svolává
valnou hromadu Společnosti
(„Valná hromada“)
která se bude konat v sídle Společnosti na adrese U Uranie 954/18, Holešovice, 170 00 Praha 7, v zasedací místnosti v 2. patře, dne 11.9.2024 od 9:30 hod.
Účast na valné hromadě je právem, nikoliv povinností akcionářů. Akcionářům Společnosti nepřísluší náhrada nákladů spojených s účastí na Valné hromadě Společnosti.
Pořad jednání valné hromady Společnosti:
- Zahájení valné hromady Společnosti, volba orgánů valné hromady Společnosti,
- Schválení auditované účetní závěrky Společnosti roku 2023,
- Schválení auditora Společnosti na rok 2024,
- Závěr.
Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění:
K bodu (i) Zahájení valné hromady Společnosti, volba orgánů valné hromady Společnosti
Návrh usnesení:
„Valná hromada volí předsedu valné hromady, zapisovatele a ověřovatele zápisu, které navrhne představenstvo na jednání valné hromady. Valná hromada v souladu s ust. § 422 odst. 2 ZOK určuje, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů.“
Zdůvodnění:
Návrh na obsazení orgánu valné hromady vychází z požadavku zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění („ZOK“) a stanov Společnosti.
K bodu (ii) Schválení auditované účetní závěrky Společnosti ke dni 31.12.2023
Návrh usnesení:
„Valná hromada tímto schvaluje auditovanou účetní závěrku Společnosti ke dni 31. 12. 2023.“
Zdůvodnění:
V souladu s příslušnými ustanoveními zákona a stanov Společnosti předkládá představenstvo Společnosti ke schválení valné hromadě auditovanou účetní závěrku Společnosti k 31.12.2023.
K bodu (iii) Schválení auditora Společnosti pro rok 2024
Společnost podléhá povinnosti auditu účetní závěrky dle ust. § 20. odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném a účinném znění („zákon o účetnictví“).
Společnost určila auditorskou společnost Moore Czech Republic s.r.o., IČO: 27244784. V souladu s tímto proto představenstvo předkládá valné hromadě návrh, aby určila auditorem k provedení povinného auditu pro účetní období kalendářního roku 2023 auditorskou společnosti Moore Czech Republic s.r.o.
Návrh usnesení:
„Valná hromada tímto schvaluje auditora Společnosti společnost Moore Czech Republic s.r.o., IČO: 27244784, se sídlem: Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8 pro rok 2023.“
K bodu (iv) Závěr
Informace pro akcionáře:
V souladu s ust. § 407 odst. 3 zákona o obchodních korporacích je návrh úplného znění stanov Společnosti k nahlédnutí v sídle Společnosti a na internetových stránkách Společnosti: https://refork.eu/
Neodpovídá-li zápis v seznamu akcionářů skutečnosti, je oprávněn vykonávat akcionářská práva majitel akcie na jméno. Jestliže však majitel akcie na jméno způsobil, že není zapsán v seznamu akcionářů, nemůže se domáhat prohlášení usnesení valné hromady za neplatné proto, že mu Společnost na základě této skutečnosti neumožnila účast na valné hromadě nebo výkon hlasovacího práva. Akcionáři jsou povinni bez zbytečného odkladu informovat Společnost o změnách údajů zanesených v seznamu akcionářů vedeném Společností (jméno nebo název akcionáře, bydliště nebo sídlo akcionáře, číslo bankovního účtu, kontaktní e-mailová adresa).
Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení na základě udělené plné moci. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách v určitém období. Podpis akcionáře (zmocnitele) na plné moci nemusí být úředně ověřen.
V Praze dne 9. 7. 2024
Josef Žádník, člen představenstva
REFORK SE
Milan Filo, člen představenstva
REFORK SE