POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU
Představenstvo společnosti
REFORK SE
IČ: 080 39 763
se sídlem U Uranie 954/18, Holešovice, 170 00 Praha 7
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. H 2241
(„Společnost“)
tímto svolává
valnou hromadu Společnosti
(„Valná hromada“)
která se bude konat v sídle Společnosti na adrese U Uranie 954/18, Holešovice, 170 00 Praha 7, v zasedací místnosti v 2. patře, dne 08.11.2023 od 10:00 hod.
Účast na valné hromadě je právem, nikoliv povinností akcionářů. Akcionářům Společnosti nepřísluší náhrada nákladů spojených s účastí na Valné hromadě Společnosti.
Pořad jednání valné hromady Společnosti:
- Zahájení valné hromady Společnosti, volba orgánů valné hromady Společnosti,
- Schválení auditované účetní závěrky Společnosti roku 2022,
- Změna stanov Společnosti,
- Projednání postupu ve věci paní Ivy Červenkové a společnosti SHARP solution s.r.o.,
- Schválení výsledku finančního „health checku“ Společnosti,
- Projednání Závěrečné zprávy DR o kontrolní činnosti a Výroční zprávy Společnosti,
- Udělení souhlasu s převodem 54% akcií společnosti PE&VC Partners Group SE, IČ: 06978096 na Společnosti, a to na společnost BICZ Customer Portfolio Eternity s.r.o., IČ: 082 11 175, se sídlem Pobřežní 249/46, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn.: C 314787,
- Závěr.
Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění:
K bodu (i) Zahájení valné hromady Společnosti, volba orgánů valné hromady Společnosti
Návrh na obsazení orgánu valné hromady vychází z požadavku zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů („zákon o obchodních korporacích“) a stanov Společnosti.
K bodu (ii) Schválení auditované účetní závěrky Společnosti ke dni 31.12.2022
Společnost je podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o účetnictví“) povinna sestavovat řádnou účetní závěrku a podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů, ji představenstvo předkládá ke schválení valné hromadě.
Společnost zároveň podléhá povinnosti auditu účetní závěrky dle ust. § 20. odst. 1 Zákona o účetnictví.
Návrh usnesení:
„Valná hromada tímto schvaluje auditovanou účetní závěrku Společnosti ke dni 31. 12. 2022 ve znění předloženém představenstvem Společnosti.“
K bodu (iii) Změna stanov Společnosti
Dle ust. § 421 odst. 2 písm. a) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů, patří rozhodnutí o změně stanov Společnosti do působnosti valné hromady.
Společnost má právní zájem na změně úplného znění stanov Společnosti:
Společnost navrhuje změnu úplného znění Stanov:
„Základní ustanovení
1. Obchodní firma a sídlo společnosti
1.1. Obchodní firma společnosti zní REFORK SE („Společnost“).
1.2. Sídlo společnosti je v obci Praha.
Strana pátá
2. Právní forma Společnosti
Právní formou je evropská akciová společnost dle ustanovení článku 3, odstavce 2
a ustanovením článku 35 a následujících Nařízení Rady (ES) č. 2157/2001 ze dne 8. října 2001
o statutu evropské společnosti (SE) ve znění Nařízení Rady (ES) č. 885/2004 ze dne 26. dubna
2004 („Nařízení Rady“), v souladu se Směrnicí Rady 2001/86/ES ze dne 8. října 2001, kterou se
doplňuje statut evropské společnosti s ohledem na zapojení zaměstnanců („Směrnice Rady“),
dle ustanovení § 1 a následujících zákona č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti, ve znění
pozdějších změn a doplňků („Zákon o SE“), a dle ustanovení zákona č. 90/2012 Sb.,
o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) ve znění
pozdějších předpisů („Zákon o obchodních korporacích“ nebo jen „ZOK“), a zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („NOZ“).
3. Internetová stránka
Společnost vede internetové stránky https://refork.com/, kde jsou uveřejňovány pozvánky na
valnou hromadu a uváděny další údaje pro akcionáře, respektive údaje stanovené zákonem.
4. Předmět podnikání (činnosti) Společnosti
Předmětem podnikání (činnosti) společnosti je:
a. výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, a to
v následujících oborech činnosti:
– Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků,
– Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků,
– Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů,
– Výroba plastových a pryžových výrobků,
– Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků,
– Výroba zdravotnických prostředků,
– Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu,
– Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných),
– Zprostředkování obchodu a služeb,
– Velkoobchod a maloobchod,
– Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě,
– Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat,
hostingové a související činnosti a webové portály,
– Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků,
– Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce,
– Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd,
– Testování, měření, analýzy a kontroly,
– Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení,
– Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling,
– Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy,
– Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti,
– Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání
kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí,
– Poskytování technických služeb,
– Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu,
– Výroba, obchod a služby jinde nezařazené,
b. pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor.
V rámci provozování předmětu podnikání „výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až
3 živnostenského zákona“ je člen představenstva oprávněn určit rozsah živnosti volné výběrem
kteréhokoli z oborů činností uvedených pod body 1 až 79 přílohy č. 4 k zákonu č. 455/1991 Sb.,
o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
5. Základní kapitál Společnosti
Základní kapitál Společnosti činí 120.000,– EUR (slovy: jedno sto dvacet tisíc euro), tj. dle
článku 67, odstavce 1 Nařízení Rady 3.072.000,– Kč (slovy: tři miliony sedmdesát dva tisíc
korun českých) dle přepočítacího koeficientu 25,60 Kč/1,– EUR (slovy: dvacet pět korun
českých šedesát haléřů za jedno euro) ke dni dvacátému osmému únoru roku dva tisíce
devatenáct (28. únoru 2019), („Přepočítací koeficient“).
6. Akcie
6.1. Společnost vydala 100 (slovy: jedno sto) kusů kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě
1.200,– EUR (slovy: jeden tisíc dvě stě euro), tj. 30.720,– Kč (slovy: třicet tisíc sedm set dvacet
koruny české) dle Přepočítacího koeficientu, přičemž všechny akcie jsou cennými papíry na
jméno.
6.2. S jednou akcií o jmenovité hodnotě 1.200,– EUR (slovy: jeden tisíc dvě stě euro), tj. 30.720,–
Kč (slovy: třicet tisíc sedm set dvacet koruny české) dle Přepočítacího koeficientu, je spojen
jeden hlas.
6.3. Celkový počet hlasů ve společnosti činí 100 (slovy: jedno sto) hlasů.
7. Vydávání akcií
7.1. Akcie je vydána dnem, kdy splňuje náležitosti stanovené pro ni zákonem nebo jiným právním
předpisem a kdy se stanoveným způsobem stane majetkem prvého nabyvatele.
7.2. Akcie lze nahradit hromadnou listinou. Pro emisi a vydání hromadných listin platí stejné
podmínky jako pro vydání jednotlivé akcie. Hromadná listina obsahuje alespoň ty náležitosti
jednotlivých akcií, které stanoví zákon, včetně jejich čísla.
7.3. Akcionář má právo na výměnu hromadné listiny za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné listiny,
a to na základě písemného oznámení doručeného Společnosti. Společnost v takovém případě
zajistí nejpozději do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne doručení písemného oznámení
vyhotovení jednotlivých akcií nebo jiných hromadných listin. Pokud se Společnost s akcionářem
nedohodnou jinak, budou tyto jednotlivé akcie nebo jiné hromadné listiny předány akcionáři
v sídle Společnosti proti předání hromadné listiny, jejíž výměnu akcionář požadoval.
8. Změny základního kapitálu, finanční asistence, rozdělování zisku a příplatky mimo základní
kapitál
8.1. Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak, použijí
příslušná ustanovení Zákona o obchodních korporacích.
8.2. Připouští se snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu
smlouvy, vzetí akcií z oběhu na základě losování akcií se nepřipouští.
8.3. Přednostní právo akcionářů na úpis i těch akcií, které neupsal jiný akcionář, se vylučuje ve
druhém případně v každém dalším upisovacím kole.
8.4. Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených Zákonem
o obchodních korporacích.
8.5. Podíl na zisku lze rozdělit ve prospěch členů orgánů Společnosti.
8.6. Akcionář může se souhlasem představenstva Společnosti poskytnout dobrovolný příplatek
mimo základní kapitál. Tento příplatek může být akcionářem poskytnut i jako nepeněžitý.
Ustanovení § 143 ZOK se v případě poskytnutí nepeněžitého příplatku použije obdobně.
Orgány společnosti
9. Systém vnitřní struktury Společnosti
9.1. Systém vnitřní struktury Společnosti je systém dualistický.
9.2. Orgány Společnosti jsou valná hromada, představenstvo a dozorčí rada.
9.3. V případě, že má Společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost
v rozsahu stanoveném v Článku 10 vykonává tento akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti
valné hromady doručí akcionář buď k rukám člena představenstva, nebo na adresu sídla
Společnosti anebo na e-mailovou adresu akcionáři písemně sdělenou. Členové orgánů jsou
povinni předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem.
Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního rozhodnutí předložen.
Valná hromada
10. Postavení a působnost valné hromady
10.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Společnosti. Valná hromada má výlučnou působnost
činit rozhodnutí:
– ve kterých má výlučnou pravomoc na základě Nařízení Rady,
– ve kterých má výlučnou pravomoc na základě právních předpisů České republiky, jimiž se
provádí Směrnice Rady,
Strana osmá
– pro něž svěřují pravomoc valné hromadě Společnosti právní předpisy České republiky
nebo stanovy Společnosti v souladu s nimi.
10.2. Do působnosti valné hromady podle Nařízení Rady patří zejména:
a. rozhodování o přemístění sídla Společnosti do jiného členského státu EU dle článku 8
Nařízení Rady,
c. rozhodování o schválení projektu fúze podle § 23 Nařízení Rady, bude-li se Společnost
podílet na založení jiné evropské společnosti,
d. rozhodování o schválení projektu založení jiné holdingové evropské společnosti podle
článku 32, odstavce 6 Nařízení Rady, bude-li Společnost dávat podnět k založení takové
jiné holdingové evropské společnosti,
e. rozhodování o změně stanov (nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu
pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních
skutečností, případně o změnu stanov, o které rozhoduje podle ustanovení § 6 Zákona
o SE a těchto stanov představenstvo),
f. rozhodování o schválení projektu přeměny Společnosti na akciovou společnost řídící se
právem státu, ve kterém se nachází její sídlo, a stanov této akciové společnosti dle článku
66 Nařízení rady,
g. rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za Společnost před jejím vznikem dle
článku 16, odstavce 2 Nařízení Rady
10.3. Do působnosti valné hromady podle právních předpisů České republiky patří zejména:
a. rozhodování o změně stanov Společnosti,
b. rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení
základního kapitálu,
h. rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce
na splacení emisního kursu,
i. rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,
j. volba a odvolání členů představenstva a náhradníků členů představenstva s tím, že pokud
je voleno více náhradníků, musí valná hromada určit pořadí, v jakém budou náhradníci
nastupovat na uvolněné místo člena představenstva,
k. volba a odvolání členů dozorčí rady a náhradníků členů dozorčí rady s tím, že pokud je
voleno více náhradníků, musí valná hromada určit pořadí, v jakém budou náhradníci
nastupovat na uvolněné místo člena dozorčí rady,
l. schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její
vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky,
m. rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty,
n. rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů Společnosti
k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů
z obchodování na evropském regulovaném trhu,
o. rozhodnutí o zrušení Společnosti s likvidací,
p. jmenování a odvolání likvidátora, schvalování smlouvy o výkonu funkce likvidátora
a jiných plnění podle § 61 ZOK,
q. schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku,
r. schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala
podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu
podnikání nebo činnosti Společnosti, dále rozhodování o pachtu závodu Společnosti nebo
jeho části tvořící samostatnou organizační složku,
s. schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení,
t. udělování pokynů představenstvu a schvalování zásad činnosti představenstva, nejsou-li
v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat členovi
představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu Společnosti,
u. další rozhodnutí, která Zákon o obchodních korporacích, jiné platné právní předpisy nebo
stanovy svěřují do působnosti valné hromady.
10.4. Valná hromada si může vyhradit rozhodování případů, které do její působnosti nesvěřuje
Zákon o obchodních korporacích nebo stanovy, přičemž valná hromada si vyhrazuje právo volit
a odvolávat členy představenstva namísto dozorčí rady, včetně schvalování smluv o výkonu
funkce člena představenstva, a výše jeho odměny.
11. Účast na valné hromadě a práva akcionářů na valné hromadě
11.1. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na
valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na
jedné nebo více valných hromadách.
11.2. Akcionáři vykonávají své právo podílet se na řízení Společnosti na valné hromadě nebo mimo
ni.
11.3. Členové představenstva se vždy účastní valné hromady. Členovi představenstva musí být
uděleno slovo, kdykoli o to požádá.
11.4. Členové dozorčí rady se zúčastňují valné hromady a pověřený člen dozorčí rady ji seznamuje
s výsledky činnosti dozorčí rady. Členům dozorčí rady musí být uděleno slovo, kdykoli o to
požádají.
12. Svolávání valné hromady
12.1. Valnou hromadu svolává představenstvo alespoň jednou za účetní období.
12.2. Valnou hromadu svolává představenstvo, popřípadě jeho člen, pokud ji představenstvo bez
zbytečného odkladu nesvolá a Zákon o obchodních korporacích svolání valné hromady
vyžaduje, anebo pokud představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet.
12.3. Představenstvo svolá valnou hromadu bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že celková ztráta
Společnosti na základě účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení
z disponibilních zdrojů Společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu
nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti očekávat, nebo z jiného vážného důvodu,
a navrhne valné hromadě zrušení Společnosti nebo přijetí jiného vhodného opatření.
12.4. V případě, kdy Společnost nemá zvolené představenstvo nebo zvolené představenstvo
dlouhodobě neplní své povinnosti a valnou hromadu nesvolá ani jeho člen, svolá valnou
hromadu dozorčí rada; ta může valnou hromadu svolat také tehdy, vyžadují-li to zájmy
Společnosti. Pokud dozorčí rada valnou hromadu nesvolá, může ji svolat kterýkoli člen dozorčí
rady.
12.5. Svolavatel valné hromady nejméně třicet dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní
pozvánku na valnou hromadu na internetové stránce Společnosti a současně ji zašle
akcionářům vlastnícím akcie na jméno na adresu uvedenou v seznamu akcionářů nebo na e-
mailovou adresu, kterou akcionář Společnosti oznámil. Pozvánka na valnou hromadu obsahuje
alespoň:
a. obchodní firmu a sídlo Společnosti,
v. místo, datum a hodinu konání valné hromady,
w. označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada,
x. pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu
Společnosti,
y. rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro
hlasování na valné hromadě,
z. návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění,
aa. lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady, je-li umožněno
korespondenční hlasování, která nesmí být kratší než 15 (slovy: patnáct) dnů; pro začátek
jejího běhu je rozhodné doručení návrhu akcionáři.
12.6. Není-li předkládán návrh usnesení podle Článku 12 odstavec 5 písm. f) stanov, obsahuje
pozvánka na valnou hromadu vyjádření představenstva Společnosti ke každé navrhované
záležitosti; současně Společnost na svých internetových stránkách bez zbytečného odkladu po
jejich obdržení uveřejní návrhy akcionářů na usnesení valné hromady.
12.7. Kvalifikovaní akcionáři mohou požádat představenstvo, aby svolalo k projednání jimi
navržených záležitostí valnou hromadu. V žádosti uvedou návrh usnesení k navrženým
záležitostem nebo je odůvodní. Za kvalifikovaného akcionáře se považuje ten akcionář nebo
akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosáhne alespoň 5 % (slovy: pět
procent) základního kapitálu.
12.8. Představenstvo svolá na žádost kvalifikovaných akcionářů valnou hromadu tak, aby se konala
nejpozději 40 (slovy: čtyřicet) dnů ode dne, kdy mu byla doručena žádost o její svolání, přičemž
lhůta pro uveřejnění a zaslání pozvánky na valnou hromadu se v tomto případě zkracuje na
patnáct dnů. Pokud představenstvo nesvolá valnou hromadu ve stanovené lhůtě, zmocní soud
k jejímu svolání kvalifikované akcionáře, kteří o to požádají a současně je zmocní ke všem
jednáním za Společnost, která s valnou hromadou souvisejí.
12.9. Souhlasí-li s tím všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků
Zákona o obchodních korporacích na svolání valné hromady.
13. Jednání valné hromady
13.1. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud je jsou přítomni akcionáři vlastnící akcie, jejichž
jmenovitá hodnota přesahuje 50 % (slovy: padesát procent) základního kapitálu Společnosti.
13.2. Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných. Správnost listiny přítomných potvrzuje
svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba.
13.3. Hlasování na valné hromadě se provádí zvednutím ruky, tzv. aklamací.
13.4. Nejprve se hlasuje o návrhu toho, kdo valnou hromadu svolal.
13.5. Akcionář je oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od Společnosti vysvětlení
záležitostí týkajících se Společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné
pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jehoakcionářských práv na ní. Akcionář může tuto žádost podat písemně.
13.6. Valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené
sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím
určená osoba.
13.7. Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne jejího
ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatel
nebo ověřovatelé zápisu. K zápisu se přiloží předložené návrhy, prohlášení a listina přítomných.
14. Způsob rozhodování valné hromady
14.1. Valná hromada rozhoduje alespoň 81 % (osmdesátijednaprocentní) většinou hlasů všech
akcionářů Společnosti Usnesení valné hromady bude přijato v případě, že takové usnesení
bude schváleno alespoň 81 % (osmdesáti jedna procenty) hlasů všech akcionářů Společnosti,
ledaže tyto stanovy stanoví jinak.
14.2. V případech stanovených v článku 10.3 (f) a v článku 21.3 valná hromada rozhoduje 50 %
(padesát procent) hlasů všech akcionářů Společnosti.
14.3. Akcionáři mohou rozhodovat per rollam.
14.4. Akcionáři mohou rozhodovat mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků.
Představenstvo určí podmínky rozhodování mimo valnou hromadu s využitím technických
prostředků, přičemž podmínky tohoto rozhodování musí být určeny tak, aby umožňovaly
Společnosti ověřit totožnost osoby oprávněné vykonávat hlasovací právo a určit akcie, s nimiž
je vykonávané hlasovací právo spojeno. Podmínky rozhodování nebo hlasování s využitím
technických prostředků se vždy uvedou v pozvánce na valnou hromadu nebo v návrhu na
rozhodnutí.
15. Náhradní valná hromada
Není-li valná hromada schopná se usnášet, svolá představenstvo způsobem stanoveným
Zákonem o obchodních korporacích a stanovami, je-li to stále potřebné, bez zbytečného
odkladu náhradní valnou hromadu se shodným pořadem. Náhradní valná hromada je schopna
se usnášet bez ohledu na ustanovení Článku 13 odstavce 1 stanov. Lhůta pro rozesílání
pozvánek se zkracuje na 15 (slovy: patnáct) dnů a pozvánka nemusí obsahovat přiměřené
informace o podstatě jednotlivých záležitostí zařazených na pořad valné hromady podle Článku
12 odstavec 5 písm. d) stanov.
16. Zákaz konkurence akcionářů
16.1. Akcionáři Společnosti se zavazují, že nebudou, a ve smyslu § 1769, věta druhá zákona
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění („Občanský zákoník“), se zavazují, že
žádná z Propojených osob, bez předchozího písemného souhlasu Společnosti, nebudou na území celého světa/na území Evropské Unie a USA po dobu, kdy je akcionář akcionářem Společnosti:
přímo ani nepřímo vlastnit, řídit, provozovat, kontrolovat, podnikat, pracovat jako zaměstnanec, spolupracovat, působit jako člen voleného orgánu, účastnit se, poskytovat konzultace nebo zprostředkovatelské služby nebo jinak působit či zabývat se jakoukoli obchodní činností v oblasti konkurující podnikatelské činnosti Společností, tedy zejména činnost související se zpracováním, výrobou, vývojem, distribucí a jinými činnostmi ve vztahu k polymerním materiálům a/nebo kompozitních materiálů s alespoň částečným podílem polymerní složky jako jsou termoplasty a/nebo reaktoplasty („Podnikatelská činnost“). Akcionáři Společnosti si sjednávají, že závazky akcionářů Společnosti dle tohoto článku Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. jsou sjednány výlučně ve prospěch Společnosti;
sám ani pro jiné osoby provádět nábory nebo získávat způsobem konkurujícím obchodní
činnosti Společnosti nebo ovlivňovat způsobem poškozujícím obchodní činnosti
Společnosti provozované ke dni, kdy přestane být akcionářem Společnosti, jakékoli
klienty/zákazníky Společnosti, kteří pravidelně se Společností obchodovali po dobu
působení akcionáře ve Společnosti;
sám ani pro jiné osoby provádět nábory nebo získávat způsobem konkurujícím obchodní
činnosti Společnosti nebo ovlivňovat způsobem poškozujícím obchodní činnosti
Společnosti provozované ke dni, kdy přestane být akcionářem Společnosti, jakékoli
zaměstnance Společnosti či jakékoli jiné osoby dlouhodobě spolupracující se Společností
na základě jiného než pracovněprávního poměru, například na základě smlouvy
o spolupráci či na základě smlouvy o poskytování služeb (tzv. OSVČ).
16.2. „Propojenou osobou“ jakékoli osoby znamená ve vztahu k tomuto článku 16 jakýkoli subjekt
touto osobou ovládaný či řízený, tuto osobu ovládající či řídící nebo pod společným ovládáním
či řízením s touto osobou, resp. subjekt propojený s touto osobou nebo subjekt této osobě
blízký ve smyslu příslušných ustanovení Zákona o obchodních korporacích (ustanovení § 74 až
79 Zákona o obchodních korporacích) a Občanského zákoníku; propojenými osobami jsou vždy
osoby ovládající a ovládané a osoby náležející do stejného koncernu.
16.3. V případě, že jakýkoli akcionář Společnosti poruší některou z povinností stanovenou v čl. 16
těchto stanov, bude Společnost oprávněna požadovat po příslušném akcionáři vydání
prospěchu z obchodu, při kterém porušil zákaz konkurence, nebo převedl tomu odpovídající
práva na Společnosti. Dále je Společnost oprávněna žádat náhradu škody, včetně ušlého zisku,
a dále nemajetkovou újmu, a to v plném rozsahu.
Představenstvo
17. Postavení a působnost představenstva
17.1. Představenstvo je statutárním orgánem Společnosti.
17.2. Představenstvu přísluší obchodní vedení společnosti. Nikdo není oprávněn udělovat
představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení.
17.3. Představenstvo zajišťuje řádné vedení účetnictví, předkládá valné hromadě ke schválení
řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a také návrh na
rozdělení zisku nebo úhrady ztráty.
17.4. Představenstvo se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu
s právními předpisy a stanovami.
17.5. Představenstvu náleží veškerá působnost, kterou stanovy, zákon nebo rozhodnutí orgánu
veřejné moci nesvěří jinému orgánu Společnosti.
17.6. Představenstvo může své povinnosti podle § 436 Zákona o obchodních korporacích splnit tak,
že účetní závěrku nebo hlavní údaje z ní a zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu
jejího majetku zašle akcionáři na e-mailovou adresu, kterou akcionář Společnosti oznámil.
Hlavními údaji z účetní závěrky se rozumí aktiva a pasiva celkem, dlouhodobý majetek, vlastní
kapitál, aktiva oběžná, cizí zdroje a hospodářský výsledek.
18. Složení, ustanovení a funkční období představenstva
18.1. Představenstvo má 2 (dva) členy.
18.2. Délka funkčního období člena představenstva je 15 (slovy: patnáct) let.
18.3. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit. Odstoupení musí být adresováno
představenstvu Společnosti, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla Společnosti nebo
osobně předáno na zasedání valné hromady, příp. jedinému akcionáři. Výkon funkce skončí
dnem, kdy odstoupení projednal nebo měl projednat orgán, jež ho zvolil, nejpozději však
uplynutím 2 (slovy: dvou) měsíců od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon
funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstupujícího člena rozhodnout valná
hromada. Člen představenstva může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné
hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen představenstva na zasedání
valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením
odstoupení z funkce na zasedání valné hromady, pokud valná hromada na žádost
odstupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce.
18.4. Zanikne-li právnická osoba, která je členem představenstva, s právním nástupcem, stává se
členem představenstva její právní nástupce.
19. Jednání a rozhodování představenstva
19.1. Zasedání představenstva svolává jakýkoliv předseda představenstva písemnou nebo
elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jeho jednání.
Pozvánka musí být doručena nejméně 5 (slovy: pět) pracovních dnů před konáním zasedání
a spolu s ní i podklady, které mají být představenstvem projednány. Hrozí-li nebezpečí
z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu. Předseda představenstva je
povinen svolat zasedání představenstva bez zbytečného odkladu na žádost jakéhokoliv člena
představenstva nebo na žádost dozorčí rady. Nesvolá-li předseda představenstva zasedání bez
zbytečného odkladu, může jej svolat jakýkoliv člen představenstva Společnosti nebo dozorčí
rada.
19.2. Představenstvo může podle své úvahy přizvat na jednání představenstva i jiné osoby.
19.3. Jednání představenstva řídí člen představenstva, který svolal jednání představenstva.
19.4. O průběhu jednání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané
předsedajícím a zapisovatelem. Přílohou zápisu je seznam přítomných.
19.5. V zápisu se jmenovitě uvedou členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým
rozhodnutím nebo se zdrželi hlasování. U neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro
přijetí rozhodnutí.
19.6. Představenstvo je schopno se usnášet za přítomnosti nadpoloviční většiny všech členů.
19.7. Představenstvo rozhoduje většinou hlasů přítomných členů. Každý člen má 1 (jeden) hlas.
V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy představenstva.
19.8. Představenstvo se může usnášet i mimo zasedání představenstva, pokud s tím souhlasí všichni
členové představenstva. V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo hlasování s
využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby.
Podrobnosti takovéhoto postupu musí být upraveny v představenstvem schváleném jednacím
řádu představenstva.
19.9. Má-li představenstvo jednoho člena, považuje se rozhodnutí člena představenstva
za rozhodnutí představenstva. Rozhodnutí člena představenstva se vyhotovuje v písemné
formě a toto rozhodnutí podepisuje člen představenstva.
20. Povinnosti člena představenstva
20.1. Člen představenstva je povinen při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře.
20.2. Člen představenstva vykonává funkci osobně.
20.3. Člen představenstva je povinen respektovat omezení týkající se zákazu konkurence
a dodržovat pravidla o střetu zájmů, které pro něj vyplývají z příslušných ustanovení obecně
závazných právních předpisů. Za konkurenční činnost se považuje pouze činnost související s
výrobou, vývojem, distribucí a jinými činnostmi ve vztahu k biodegradabilním materiálům.
Dozorčí rada
21. Postavení a působnost dozorčí rady
21.1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem Společnosti. Řídí se zásadami schválenými valnou
hromadou, ledaže jsou v rozporu se Zákonem o obchodních korporacích nebo stanovami.
21.2. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost Společnosti. Nikdo není
oprávněn udělovat dozorčí radě pokyny týkající se její zákonné povinnosti kontroly působnosti
představenstva.
21.3. Dozorčí rada je oprávněna nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti
Společnosti a kontrolovat, zda jsou účetní zápisy vedeny řádně a v souladu se skutečností a zda
se podnikatelská či jiná činnost Společnosti děje v souladu s jinými právními předpisy
a stanovami.
21.4. Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popřípadě také mezitímní
účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty a předkládá svá vyjádření
valné hromadě.
22. Složení, ustavení a funkční období dozorčí rady
22.1. Dozorčí rada má minimálně 1 (slovy: jednoho) a maximálně 3 (slovy: tři) členy. Počet členů na
funkční období podléhá rozhodnutí valné hromady. Při založení Společnosti má dozorčí rada
Společnosti 1 (slovy: jednoho) člena.
22.2. Člen dozorčí rady nesmí být současně členem představenstva nebo jinou osobou oprávněnou
podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za Společnosti.
22.3. Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada.
22.4. Délka funkčního období člena dozorčí rady je 6 (slovy: šest) let.
22.5. Má-li dozorčí rada více členů, volí a odvolává ze svých členů předsedu dozorčí rady.
22.6. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit; nesmí tak učinit v době, která je pro
Společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno dozorčí radě i představenstvu, učiněno
písemně a doručeno na adresu sídla Společnosti nebo osobně předáno na zasedání dozorčí
rady, případně jedinému členu dozorčí rady. Výkon funkce skončí dnem, kdy odstoupení
projednal nebo měl projednat orgán, jež ho zvolil, nejpozději však uplynutím 2 (slovy: dvou)
měsíců od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu,
musí o takové žádosti odstupujícího člena rozhodnout valná hromada. Člen dozorčí rady může
odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o
odstoupení z funkce a člen dozorčí rady na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z
funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě,
pokud valná hromada na žádost odstupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce.
22.7. Funkce člena dozorčí rady zaniká také volbou nového člena, ledaže z rozhodnutí valné
hromady plyne něco jiného.
22.8. Zanikne-li právnická osoba, která je členem dozorčí rady, s právním nástupcem, stává se
členem dozorčí rady její právní nástupce.
23. Jednání a rozhodování dozorčí rady
23.1. Jednání dozorčí rady svolává kterýkoli předseda dozorčí rady písemnou nebo elektronickou
pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být
doručena nejméně 5 (slovy: pět) pracovních dnů před konáním zasedání a spolu s ní i podklady,
které mají být dozorčí radou projednány. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v
nezbytně nutném rozsahu. Předseda dozorčí rady je povinen svolat zasedání dozorčí rady bez
zbytečného odkladu na žádost jakéhokoliv člena dozorčí rady nebo na žádost představenstva
anebo požádá-li kvalifikovaný akcionář dozorčí radu, aby přezkoumala výkon působnosti
představenstva, nebo ji bude informovat o záměru podat akcionářskou žalobu. Nesvolá-li
předseda dozorčí rady zasedání bez zbytečného odkladu, může jej svolat jakýkoliv člen dozorčí
rady nebo představenstvo Společnosti.
23.2. Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na jednání dozorčí rady i jiné osoby.
23.3. Jednání dozorčí rady řídí člen dozorčí rady, který svolal jednání dozorčí rady.
23.4. O průběhu jednání dozorčí rady a o jejích rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané
předsedajícím. Přílohou zápisu je seznam přítomných.
23.5. V zápisu se jmenovitě uvedou členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti jednotlivým
rozhodnutím nebo se zdrželi hlasování. U neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro
přijetí rozhodnutí. V zápisu se uvedou také stanoviska menšiny členů, jestliže o to požádají.
23.6. Dozorčí rada je schopna se usnášet za přítomnosti nadpoloviční většiny všech členů.
23.7. Dozorčí rada rozhoduje většinou přítomných členů. Každý člen má 1 (jeden) hlas. V případě
rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy dozorčí rady.
23.8. Dozorčí rada se může usnášet i mimo zasedání dozorčí rady, pokud s tím souhlasí všichni
členové dozorčí rady. V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo hlasování s
využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby.
Podrobnosti takovéhoto postupu musí být upraveny v dozorčí radou schváleném jednacím
řádu dozorčí rady.
23.9. Má-li dozorčí rada jednoho člena, považuje se rozhodnutí člena dozorčí rady za rozhodnutí
dozorčí rady. Rozhodnutí člena dozorčí rady se vyhotovuje v písemné formě a toto rozhodnutí
podepisuje člen dozorčí rady.
24. Povinnosti členů dozorčí rady
24.1. Člen dozorčí rady je povinen při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře.
24.2. Člen dozorčí rady vykonává funkci osobně.
24.3. Člen dozorčí rady je taktéž povinen respektovat omezení týkající se zákazu konkurence, která
pro něj vyplývají z příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů, stanov a
rozhodnutí valné hromady.
25. Zapojení zaměstnanců Společnosti
Úprava zapojení zaměstnanců Společnosti se řídí příslušnými ustanoveními Nařízení Rady,
Směrnice Rady a Zákona o SE.
Jednání za Společnost
26. Zastupování Společnosti a podepisování za Společnost
26.1. Společnost zastupují vždy 2 (dva) členové představenstva společně, s výjimkou jednání vůči
třetím stranám s hodnotou plnění menší než částku 2.000.000 Kč (dva miliony korun českých),
kdy je každý člen představenstva oprávněn jednat samostatně. V případě, že hodnotu nelze
jednoznačně určit, zastupují Společnost 2 členové představenstva společně.
26.2. Člen představenstva činí písemné úkony tak, že připojí k obchodní firmě Společnosti svůj
podpis, popřípadě i údaj o své funkci.
Zrušení a zánik Společnosti
27. Způsoby zrušení Společnosti
Společnost se zrušuje zejména:
a. dnem určeným v rozhodnutí valné hromady o zrušení Společnosti, jinak dnem jeho
účinnosti,
bb. dnem účinnosti přeměny, zrušuje-li se při ní Společnost,
cc. dnem právní moci rozhodnutí soudu o zrušení Společnosti, nestanoví-li se v rozhodnutí
den pozdější,
dd. zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkursu proto, že
majetek je zcela nepostačující.
28. Zánik Společnosti
Společnost zaniká dnem výmazu z obchodního rejstříku.
Závěrečná ustanovení
29. Zveřejňování
Povinnost zveřejnění údajů a skutečností stanovená Zákonem o obchodních korporacích je
splněna jejich zveřejněním v Obchodním věstníku.“.
Návrh usnesení:
„Valná hromada tímto s účinností k dnešnímu dni ruší dosavadní znění stanov a nahrazuje jej novým úplným zněním stanov ve znění předloženém představenstvem valné hromadě.“
K bodu (iv) Projednání postupu ve věci paní Ivy Červenkové a společnosti SHARP solution s.r.o.
„Bylo zjištěno flagrantní pochybení účetní Společnosti, paní Bc. Ivy Červenkové, DiS („Paní Červenková“) a rovněž pochybení externí spol. SHARP solution s.r.o., IČ: 04431774, se sídlem: Krčínova 1170/44, České Budějovice 2, 370 11 České Budějovice („SHARP“) vedoucí účetnictví Společnosti, jmenovitě jde o opakované pozdní zasílání DPH, pozdně podaná daňová přiznání, řádné nedodání výsledků hospodaření. Byl zjištěn absolutní nesoulad účetnictví se skutečným stavem Společnosti. Účetnictví neukazovalo věrný a pravdivý obraz Společnosti a nebylo vedené v souladu se zákonnými předpisy. Byly zjištěny pokusy paní Červenkové, jak obohatit sebe či společnost v jejím vlastnictví na úkor Společnosti. Společnost v současné době podniká nápravné kroky, kdy najala nového finančního ředitele a novou účetní.
Na základě interního jednání orgánů Společnosti, bylo jednání Paní Červenkové vyhodnoceno jako vysoce rizikové a poškozující Společnost a z tohoto důvodu bylo okamžitě jednáno ve směru k ukončení veškeré spolupráce s Paní Červenkovou a spol. SHARP.
Společnost na aktuální situaci reagovala objednáním finančního „health checku“ ze strany renomované spol. Moore Czech Republic s.r.o., IČ: 272 44 784, se sídlem: Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8 („Moore“). jenž by měl být vyhotoven v následujících týdnech. Flagrantní nedodržování účetních a finančních předpisů ze strany Paní Červenkové a SHARP vedlo k faktické destrukci účetnictví, která byla příčinou nemožnosti vyhotovení auditní zprávy v řádném termínu.
Účetnictví je nyní v rekonstrukci a náprava je očekávána do konce kalendářního měsíce října roku 2023.
O tomto budou předmětné orgány Společnosti informovat na další valné hromadě Společnosti., která bude svolána na datum 8. listopadu 2023.
Návrh usnesení:
„Valná hromada tímto projednala a bere na vědomí nápravné kroky vedoucí k rekonstrukci účetnictví a schvaluje postup ve věci Paní Červenkové a SHARP.“
K bodu (v) Schválení výsledku finančního „health checku“ Společnosti
Společnost na aktuální situaci reagovala objednáním finančního „health checku“ ze strany renomované spol. Moore Czech Republic s.r.o., IČ: 272 44 784, se sídlem: Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8 („Moore“).
Návrh usnesení:
„Valná hromada tímto projednala a bere na vědomí finanční „health check“ Společnosti.“
K bodu (vi) – Projednání Závěrečné zprávy dozorčí rady o kontrolní činnosti a Výroční zprávy Společnosti
V souladu s ust. § 447 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů předkládá dozorčí rada valné hromadě k projednání Závěrečnou zprávu dozorčí rady o kontrolní činnosti.
V souladu s ust. § 21 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů předkládá představenstvo valné hromadě k projednání Výroční zprávu Společnosti.
Návrh usnesení:
„Valná hromada projednala a vzala na vědomí Závěrečnou zprávu dozorčí rady Společnosti o kontrolní činnosti a Výroční zprávu Společnosti.“
K bodu (vii) – schválení převodu 54 ks akcií společnosti PE&VC Partners Group SE, IČ: 06978096 ve Společnosti
Návrh usnesení:
„Valná hromada Společnosti tímto schvaluje převod 54 ks kmenových akcií Společnosti, ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě 1.200 EUR, s číselným označením 026-045, 056 – 079 a 086 – 095, o celkové jmenovité hodnotě 64.800 EUR („Akcie“), ze strany PE&VC Partners Group SE, IČ: 069 78 096, se sídlem U Uranie 954/18, Holešovice, 170 00 Praha 7 („Převodce“), na společnost BICZ Customer Portfolio Eternity s.r.o., IČ: 082 11 175, se sídlem Pobřežní 249/46, Karlín, 186 00 Praha 8 („Nabyvatel“), a v tomto ohledu schvaluje uzavření smlouvy o převodu Akcií, uzavřené mezi Převodcem, jako převodcem a Nabyvatelem, jako nabyvatelem, a to konkrétně:
- 20 kusů kmenových akcií na jméno, o jmenovité hodnotě 1.200 EUR každé, s číselným označením 026-045, o celkové souhrnné jmenovité hodnotě 24.000 EUR („Zastavené Akcie“), jež byly zastaveny ve prospěch BICZ Customer Portfolio Eternity s.r.o., IČ: 082 11 175, se sídlem Pobřežní 249/46, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn.: C 314787, na základě smlouvy o zástavě akcií ze dne 25.1.2022 („Smlouva o zástavě akcií“), jež byla uzavřena původně mezi BICZ Industrial Beta s.r.o., IČ: 083 71 296, se sídlem Pobřežní 249/46, Karlín, 186 00 Praha 8 („BICZ Beta“), jako zástavním věřitelem, a PE&VC Partners Group SE, IČ: 06978096, jako zástavcem, a Společností, jako společností („Zajištění“), zajišťující dluhy PE&VC Partners Group SE, IČ: 06978096 vyplývající ze smlouvy o zápůjčce uzavřené dne 25.1.2022, uzavřené původně mezi BICZ Beta, jako zapůjčitelem, a PE&VC Partners Group SE, IČ: 06978096, jako vydlužitelem, ve znění pozdějších dodatků („Smlouva o zápůjčce“), s tím, že pohledávka ze Smlouvy o zápůjčce byla postoupena na Nabyvatele, na základě smlouvy o postoupení pohledávek uzavřené dne 1.2.2023 mezi BICZ Beta, jako postupitelem, a BICZ Customer Portfolio Eternity s.r.o., IČ: 082 11 175, jako postupníkem, ve znění případných dodatků („Smlouva o postoupení pohledávek“), s tím, že spolu s pohledávkou přešlo na BICZ Customer Portfolio Eternity s.r.o., IČ: 082 11 175 rovněž zajištění, neboť s postoupenou pohledávkou přechází na postupníka i její příslušenství a všechna práva s ní spojená.
- 24 kusů kmenových akcií na jméno, o jmenovité hodnotě 1.200 EUR každé, s číselným označením 056 – 079, o celkové souhrnné jmenovité hodnotě 28.800 EUR; a
- 10 kusů kmenových akcií na jméno, o jmenovité hodnotě 1.200 EUR každé, s číselným označením 086 – 095, o celkové souhrnné jmenovité hodnotě 12.000 EUR“
Zdůvodnění:
Společnost PE&VC Partners Group SE, IČ: 069 78 096, se sídlem U Uranie 954/18, Holešovice, 170 00 Praha 7, se rozhodla k převodu 54 ks kmenových akcií na jméno ve Společnosti na společnost BICZ Customer Portfolio Eternity s.r.o., IČ: 082 11 175, se sídlem Pobřežní 249/46, Karlín, 186 00 Praha 8. S ohledem na dosavadní praxi v rámci Společnosti je zde zájem o schválení předmětného převodu valnou hromadou Společnosti.
K bodu (viii) Závěr
Informace pro akcionáře:
Neodpovídá-li zápis v seznamu akcionářů skutečnosti, je oprávněn vykonávat akcionářská práva majitel akcie na jméno. Jestliže však majitel akcie na jméno způsobil, že není zapsán v seznamu akcionářů, nemůže se domáhat prohlášení usnesení valné hromady za neplatné proto, že mu Společnost na základě této skutečnosti neumožnila účast na valné hromadě nebo výkon hlasovacího práva. Akcionáři jsou povinni bez zbytečného odkladu informovat Společnost o změnách údajů zanesených v seznamu akcionářů vedeném Společností (jméno nebo název akcionáře, bydliště nebo sídlo akcionáře, číslo bankovního účtu, kontaktní e-mailová adresa).
Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení na základě udělené plné moci. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách v určitém období. Podpis akcionáře (zmocnitele) na plné moci nemusí být úředně ověřen.
V Praze dne 2.10.2023
Josef Žádník, člen představenstva
REFORK SE
Milan Filo, člen představenstva
REFORK SE